Banca Corporativa

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1. Personería actualizada con no más de 1 mes de emitida por un notario público,  donde indique la participación accionaria hasta las personas físicas mayores al 10%. La misma debe indicar nombre completo, identificación y porcentaje de participación de los accionistas y el Comprobante de declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales o bien que el notario en el cuerpo del documento de fe de que el cliente está inscrito en este registro.

Es importante tomar las siguientes consideraciones:

• Las empresas locales deberán presentar declaración vista en libros de accionistas.
• Las empresas domiciliadas fuera de Costa Rica, deberán certificar su estructura accionaria mediante un documento equivalente apostillado o consularizado.
• En caso de entidades que No tengan accionistas 10% o más de las acciones, debe indicarse en la certificación de accionistas el que tenga mayor porcentaje de acciones, con la misma información.
• Si alguno de los accionistas es una empresa que cotiza en el mercado de valores nacional o internacional, únicamente se debe indicar en cual bolsa y el código bajo el que se encuentra inscrita.
• Emitida por un notario público con vista en el libro de accionistas, con detalle de los socios de la empresa con 10% o más de participación;  debe indicarse  el número de participaciones emitidas, suscritas y pagadas, el tipo y valor de cada tipo de participación; y el nombre, calidades y dirección exacta de los propietarios o beneficiarios finales.

2. Estados Financieros recientes que indiquen el periodo comprendido y la moneda, firmados por el representante legal y un CPI que sea empleado directo de la empresa o bien por un CPA. Ambos con su respectivo sello y número de carnet.

3. Certificación Literal o documento donde indique representación judicial de la sociedad.

4. Completar los siguientes formularios:

• Formulario de Auto certificación de Residencia Fiscal Jurídico
• Formulario Formato para solicitud de información
• Formulario Perfil transaccional, el cual debe ser llenado por cuenta.
• Formulario Actualización de datos para firmantes, representantes legales

Indicar mediante correo electrónico  si poseen ubicaciones de sucursales/ centros de colocación de su producto o servicios en Costa Rica o bien el exterior

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Inclusión de firmante:

1. Completar el formulario (*) de “Autorización de Firmas”, marcar la opción de Inclusión.

2. Adjuntar Certificación Literal o poder del Representante Legal de la persona que firma (Debe ser un Represente Legal sin límite de suma, actuando individual o junto con otro Representante, que previamente haya (n) sido incluido(s) ante el banco).

Para cada nuevo firmante o para registrar nuevos Representantes Legales.

1. Completar el “Formulario KYC Físico”  (para firmantes es requisito recibir el KYC con firma autógrafa)

2. Para Representantes Legales adjuntar personería sin límite de suma.

3. Para cada nuevo firmante o Representante Legal adjuntar identificación. Para nacionales es suficiente la Cédula de Identidad, para extranjeros adjuntar Pasaporte con todas las hojas que contengan información o sellos y una segunda identificación que puede ser licencia o ID del país origen. 

Exclusión de firmante:

1. Completar el formulario (*) “Autorización de Firmas”, marcar la opción de Exclusión. En el espacio de observación indicar si debe eliminarse como correo autorizado o Representante Legal.

2. Adjuntar Certificación Literal o poder del Representante Legal de la persona que firma (Debe ser un Represente Legal sin límite de suma, actuando individual o junto con otro Representante, que previamente haya (n) sido incluido(s) ante el banco). 

(*) Completar Un formulario por sociedad (no pueden incluirse  cuentas de diferentes sociedades en un mismo formulario). 

Completar todos los espacios, los que no vaya a ser completados indicar N/A.

Debe firmarse con firma digital del BCCR (enviar desde un correo autorizado en el Acuerdo de Comunicación Electrónica), o con firma autógrafa (enviar en original a las oficinas de Scotiabank Sabana, Edificio 1, piso 2, Área Comercial). 

Exclusión de Usuarios de Banca en Línea:

1. Enviar carta firmada por el Representante Legal ( Debe ser un Represente Legal sin límite de suma, actuando individual o junto con otro Representante, que previamente haya (n) sido incluido(s) ante el banco).  Indicar nombre, cedula, numero de usuario de Scotia en Línea.

2. Adjuntar Certificación Literal o poder del Representante Legal de la persona que firma.